证券代码：002996     证券简称：顺博合金      公告编号：2023-070

(资料图片仅供参考)

债券代码：127068     债券简称：顺博转债

              重庆顺博铝合金股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一、会议召开和出席情况

   重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次

临时股东大会于 2023 年 6 月 16 日以公告形式发出会议通知，现场会议

于 2023 年 7 月 3 日（星期一）14:30 在重庆召开。本次股东大会由公司

董事会召集，由公司董事长王真见先生主持。部分董事、监事、高级管

理人员、见证律师及负责公司持续督导工作的保荐代表人出席了本次会

议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

   参加本次会议的股东及股东授权代表共计通过现场和网络投票的股

东 16 人，代表股份 223,275,126 股，占上市公司总股份的 50.8598％。

其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共 13 人，代表

股份 6,804,125 股，占上市公司总股份的 1.5499％。

  出席本次现场 股东 大 会 的股 东 及 股 东代 表 5 人 ， 代 表 股 份

二、会议议案审议及表决情况

  本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权

委托代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：

  (一) 审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

  本议案采用累积投票制投票表决。表决结果如下：

  获得 223,174,029 票，得票数占出席会议有效表决权股份总数的

席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 98.5142%。

  表决结果：王启先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

  (二) 审议通过《关于董事会提议向下修正“顺博转债”转股价格

的议案》

  总表决情况：同意 223,190,626 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9622％；

          反对 84,400 股，

                     占出席会议所有股东所持股份的 0.0378％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持

股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 6,719,625 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 98.7596％；反对 84,400 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 1.2404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议的中小股东所持股份的 0.0000％。

     本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总

数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

     本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师

见证，并出具了《国浩律师（天津）事务所关于重庆顺博铝合金股份有

限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：顺博

合金本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

      《重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决

议》

     特此公告。

                   重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

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